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监事会]ST东海A:第八届监事会第十六次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年1月18日以书面送达或传真方式发出了召

  开第八届监事会第十六次会议的通知。会议于2018年1月30以现场表决方式召开。本次会

  议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

  经审核,监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度

  报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度报告全文》和《海

  2017年公司的净利润额为285.90万元,年初未分配利润为-34,396.64万元,期末可供

  分配的利润为-34,110.74万元。因公司累计可分配利润为负,现拟定不进行利润分配,也

  1、坏账准备计提:2017年初坏账准备余额为8,032.18万元,其中:应收账款的坏账

  准备222.95万元,其他应收款的坏账准备7,809.23万元。2017年11月经股东大会批准核

  销应收账款坏账准备217.62万元和其他应收款坏账准备7806.76万元。在2017年末对应收

  款项进行了逐项检查和账龄分析,按公司会计政策本年拟分别计提应收账款坏账准备1.52

  万元和其他应收款坏账准备-0.35万元。以上核销和计提坏账准备,年末公司坏账准备余额

  为8.96万元,其中:应收账款的坏账准备6.85万元,其他应收款的坏账准备2.11万元。

  2、存货跌价准备:2017年初存货准备余额为75.41万元,其中:库存材料的跌价准备

  74.30万元,库存商品的跌价准备1.11万元。在2017年末对存货进行了逐项检查,按公司

  会计政策本年拟转销跌价准备0.78万元。以上转销跌价准备后,期末存货跌价准备余额为

  74.63万元,其中:库存材料的跌价准备73.52万元,库存商品的跌价准备1.11万元。

  3、长期投资减值准备:2017年初可供出售金融资产减值准备为500.00万元,长期股

  权投资减值准备为971.64万元。2017年11月经股东大会批准核销深圳迪福投资有限公司

  500万元、湖北荆沙大东海俱乐部有限公司456.62万元和三亚顺安娱乐城515.02万元等投

  资项目,相应核销可供出售金融资产减值准备500.00万元和长期股权投资减值准备971.64

  4、投资性房地产减值准备:在2017年末对投资性房地产进行了逐项检查,未发现减值

  的情形。年初减值准备余额为330.75万元,年末减值准备余额为330.75万元,其中房屋建

  5、固定资产减值准备:2017年末,财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和

  逐项检查,未发现减值的情形。年初减值准备余额为3,360.06万元,年末减值准备余额为

  6、无形资产减值准备:在2017年末对土地使用权进行了逐项检查,未发现减值的情形。

  年初减值准备余额为2,744.08万元,期末减值准备余额为2,744.08万元。

  公司监事会认为,《公司2017年度内部控制评价报告》基本符合《上市公司内部控制

  指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2017年度内部控制自我评价

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风

  鉴于公司第八届监事会监事任期届满,经公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名,第

  八届监事会慎重考虑,拟提名黄文才先生、张旭丽女士为公司第九届监事会股东代表监事候

  详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司第八届董事会第十六次会议决

  以上第一、二、三、四、五、八、九、十项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审

  黄文才先生,1969年1月出生,大学学历,曾任海口肉联厂副厂长,海口食品有限公

  司办公室主任, 海口食品有限公司总经理助理,海口罗牛山食品加工有限公司副总经理,

  现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自2002年起任大东海监事会主席。

  黄文才先生与公司第一大股东存在关联关系、与公司第一大股东的实际控制人不存在关

  联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系;未持有本公司股份;黄文才先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百

  四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所

  公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受 到中国证

  监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符 合《公

  司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民

  张旭丽女士,1983年11月出生,硕士研究生学历,注册管理咨询师、中级经济师。2009

  年-2015年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015年12月至今任

  张旭丽女士与公司第一大股东存在关联关系、与公司第一大股东的实际控制人不存在关

  联关系,与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系;未持有本公司股份;张旭丽女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百

  四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所

  公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受 到中国证

  监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因

  涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符 合《公

  司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民

  根据《公司法》等相关规定,结合本公司实际情况和业务需要,公司拟对公司《监事会

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会

  (八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (九)要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议

  (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、

  (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以

  (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会

  (八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师

  (十)要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议

  《监事会议事规则》其他条款不变,以上议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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